陳智勇先生於2021年4月13日擔任本集團董事，監(jiān)督公司發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃。
秦曙光先生於2021年2月8日擔任本集團董事，制定公司整體運營、管理、戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務發(fā)展。
劉志蘭女士2021年4月13日擔任本集團董事，監(jiān)督公司整體運營、管理、戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務發(fā)展。
沈劍飛先生於2021年4月13日擔任本集團董事，監(jiān)督公司發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃。
李曼芳女士於2024年8月26日擔任本集團獨立非執(zhí)行董事，負責監(jiān)督董事會及向董事會提供獨立判斷。
孔繁華女士於2022年6月21日擔任本集團獨立非執(zhí)行董事，負責監(jiān)督董事會及向董事會提供獨立判斷。
李仁發(fā)教授於2022年6月21日擔任本集團獨立非執(zhí)行董事，負責監(jiān)督董事會及向董事會提供獨立判斷。
審計委員會的主要職責為審查及監(jiān)督本集團的財務報告程式及內(nèi)部控制制度，審查及批準關(guān)連交易以及向董事會作出建議。審計委員會主席為李曼芳女士，成員包括孔繁華女士和陳智勇先生。
薪酬委員會的主要職責為審查應付董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款並就此向董事會作出建議。薪酬委員會主席為孔繁華女士，成員包括李曼芳女士及陳智勇先生。
提名委員會的主要職責為向董事會作出有關(guān)董事委任及董事會成員繼任的推薦意見。如候選人將出任其第七家（或以上）上市公司的董事職位，提名委員會亦將考慮候選人是否有能力投入足夠時間以履行董事及董事會轄下專門委員會成員的職責及考慮獨立非執(zhí)行董事候選人是否有能力將足夠的時間投入到董事會中。提名委員會由三名成員組成，即李仁發(fā)教授、孔繁華女士及秦曙光先生。秦曙光先生目前為提名委員會主席。
我們已成立具備書面職權(quán)範圍的環(huán)境、社會及管治委員會。環(huán)境、社會及管治委員會的主要職責為監(jiān)督及指導本公司的環(huán)境、社會及管治舉措。環(huán)境、社會及管治委員會包括三名董事，即李仁發(fā)教授、劉志蘭女士及沈劍飛先生。李仁發(fā)教授為環(huán)境、社會及管治委員會主席。
a. 違反法律或規(guī)管要求，包括刑事罪行及民事侵權(quán)﹔
b. 違反讀書郎教育控股的規(guī)章制度或行為守則﹔
c. 涉及內(nèi)部監(jiān)控、會計、審計及財務事宜的不法行為、不當行為或欺詐﹔
d. 危害個人健康及人身安全﹔
e. 可能損害讀書郎教育控股聲譽的不當操守或不道德行為﹔及
f. 蓄意隱瞞上述任何一項。
? 由內(nèi)部作出調(diào)查；
? 送交外部獨立人士調(diào)查；及／或
? 送交相關(guān)執(zhí)法或監(jiān)管機關(guān)；或
? 被否決。
經(jīng)接獲舉報後，應以書面回復﹕
? 於接獲舉報後的十個工作天之內(nèi)，確認收到舉報事宜；
? 提供展開調(diào)查至有最後結(jié)果估計所需的時間，通知舉報者是否有任何初步諮詢，及是否需要進一步調(diào)查，若否，須提出理據(jù)；及
? 通知舉報者最終調(diào)查結(jié)果。
